近幾年詐騙非常猖獗，政府全力打詐，銀行也在配合政府防範，所以都會去注意人民帳戶，當帳戶出入金的金額過於龐大，或者是明顯與平時使用習慣落差太大時，銀行會自行啟動風險控管，這時會先鎖定帳戶網銀與提款卡功能，接著要請帳戶使用者本人至銀行說明這些不正常或過於龐大的資金來源，才可能獲得解控。
而娛樂城造成的銀行風控，這個跟屬於哪間娛樂城無關，只要是地下娛樂城都有可能遇到相關問題。
一個地下娛樂城帳戶，會經手幾十位甚至上百位的娛樂城玩家出金入金，只要有某一位玩家認為他被欺騙，或者是輸錢心情不好等各種原因，去報案詐騙等，檢調機關則會清查這個帳戶往來過的所有金流紀錄，接著就會請你需要說明為什麼跟這個帳戶有過資金往來。
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